Сейчас на счету «Фаэтона» сразу два уголовных дела. Первым — по факту неуплаты налогов — уже занимается Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Второе возбуждено следственной частью по РОВД ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти по признакам преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредитных денежных средств).
Параллельно с уголовными делами ведется несколько тяжб в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. К тому же стало известно, что в отношении большинства предприятий, входящих в ГК «Фаэтон», инициированы дела о банкротстве.
Финансовая политика холдинга и раньше вызывала вопросы. Конфликт «Фаэтона», развивавшего сеть одноименных АЗС и заправок под брендом Aero, с кредиторами начался в 2009 году. Тогда стало понятно, что группа не в состоянии обеспечивать кредиты, выданные крупнейшими российскими банками, такими как ВТБ, АКБ «Россия», Сбербанк, Уралсиб, Unicredit, общая сумма которых превысила 10 млрд рублей. Поручителями по кредитам, которые брал «Фаэтон», как правило, выступали другие компании холдинга или физические лица.
Однако сами владельцы тоже «засветились»: только Сбербанку братья Сергей и Михаил Снопоки, фактические владельцы ГК «Фаэтон», должны почти 2 млрд рублей. Этот долг подтвержден решением, которое вынес в июне 2011 года Василеостровский районный суд, а в ноябре прошлого года решение суда первой инстанции подтвердило кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда.
Независимые юристы отмечают, что после привлечения к ответственности братьев Снопоков признанный за ними долг будет закреплен навсегда.
— Если Верховный суд РФ не аннулирует кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда, банкиры теоретически могут наложить взыскание на первое же имущество, которое появится у ответчиков. Причем в течение неограниченного времени — института личного банкротства российское законодательство пока не предусматривает, — отмечает партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Игорь Гущев.
При этом суд признал правоту кредиторов и по другим искам. В результате часть активов «Фаэтона» удалось отбить. Так, в конце прошлого года по решению суда Сбербанк получил четыре участка общей площадью более 78 га в Гатчинском районе Ленобласти, служивших залоговым обеспечением под кредит.
Но процесс изъятия активов у злостного неплательщика идет непросто, в том числе и из-за запутанной структуры собственности холдинга и активного сопротивления должников. Так, после того как суд вынес решение о том, что Снопоки должны отвечать по долгам «Фаэтона» лично, и было возбуждено исполнительное производство, предприниматели неожиданно сменили прописку, теперь они зарегистрированы в некоем общежитии в Тосненском районе Ленинградской области, где находится одно из предприятий группы «Фаэтон» ООО «Торфозавод «Агроторф».
По мнению директора управления по работе с проблемными активами Северо-Западного банка Сбербанка РФ Вячеслава Давыдова, смена прописки на короткий период времени отсрочит исполнение судебного решения, но в конечном итоге никак не повлияет на применение мер принудительного воздействия, где бы должники ни были прописаны. Данные действия должников направлены только на затягивание процесса исполнения решения суда, так как вместо петербургских судебных приставов делом Снопоков будут заниматься областные.
— Плюс ко всему из-за запутанной структуры «Фаэтона» банкирам приходится вести гораздо больше судебных процессов с разными субъектами холдинга, которые часто перекликаются друг с другом, — отмечает Вячеслав Давыдов.
Однако больше всего сложностей, по словам представителя Сбербанка, кредиторам доставляет другой момент: дружественные структуры руководства «Фаэтона» предъявили к банкротящимся структурам холдинга требования, которые превышают размер долга перед банкирами. А по российскому законодательству самый крупный кредитор может назначить арбитражного управляющего — фигуру, от которой зависит ход банкротства. Он может, например, затягивать процесс, предоставлять или не предоставлять всем должникам информацию. Правомерность этих требований вызывает у Сбербанка большие сомнения — и в настоящее время банк оспаривает их в арбитражном суде.
Что же касается уголовных дел по фактам неуплаты налогов и незаконного получения кредита, то оба производства возбуждены по заявлениям Сбербанка — эту информацию подтвердили и в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, и в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сбербанк, в свою очередь, признает, что такой шаг — крайняя мера, на которую банк решился только после того, как стало понятно, что заемщик не настроен обслуживать кредит или расплачиваться по обязательствам своим имуществом.
Опрошенные юристы отметили, что статьи, по которым возбуждены уголовные дела, грозят фигурантам различными мерами, максимальными из которых являются лишение свободы до 5 лет по ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредитных денежных средств), а ст. 199 УК РФ (неуплата налогов) предусматривает до 6 лет лишения свободы.
— Эти уголовные дела могут серьезно помочь кредиторам — после их возбуждения в отношении должников можно применить гораздо более широкий спектр процессуальных действий. Кроме стандартных изъятий, обысков и допросов широкого круга лиц, легче получить данные из различных источников за границей, в том числе из иностранных банков и оффшорных юрисдикций, — комментирует ситуацию управляющий партнер петербургского офиса юридической фирмы «Пепеляев групп» Сергей Спасеннов.
"Известия"
